Фахівці з боротьби з кіберзлочинами у Києві викрили незаконну діяльність злочинної групи за допомогою працівників Департаменту кіберполіції.
Дослідження показало, що мешканці столиці використовували соціальні мережі та Telegram-канали, а також спеціальний вебсайт для поширення реклами, яка обіцяла надзвичайно високі прибутки від інвестицій у казино. Зловмисники переконували громадян переказувати гроші за допомогою платіжних систем на картки, які перебували під їхнім контролем. Однак понад сотня вкладників так і не отримала обіцяних виплат.
Разом із слідчими Оболонського поліцейського управління Києва та з підтримкою поліції особливого призначення Києва було здійснено 10 обшуків. Під час цих заходів було вилучено два автомобілі, більше сотні банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, а також майже дві сотні SIM-карток. Крім того, була виявлена готівка у різних валютах (220 тис. грн, 42 тис. доларів США) та незавершені записи.
З'ясовано, що 19-річний голова злочинної групи розробляв плани здійснення злочинів, включаючи нові методи залучення "інвесторів", займався отриманням банківських карток від так званих "дропів" для подальшого виведення коштів, а також розподіляв отриманий прибуток серед учасників банди. Для зв'язку з потерпілими та керування власними каналами в Telegram, організатор залучив ще чотирьох жителів столиці, один з яких був неповнолітнім.
Слідчі під наглядом Оболонської окружної прокуратури Києва висунули звинувачення всім учасникам злочинної групи, яка була організована, згідно зі статтею 190 (Шахрайство), а організатор також був звинувачений за статтею 304 (Залучення неповнолітніх до незаконної діяльності) Кримінального кодексу України. Головному підозрюваному та одному з його спільників було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тоді як трьом виконавцям накладено обмеження у вигляді цілодобового домашнього арешту.
За скоєний ними злочин може бути винесено вирок до дванадцяти років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.
