Проте після отримання передплати за "замовлення", яке, за вказівкою, мало бути доставлене з-за кордону, шахраї приховувалися, не збираючись виконувати свої зобов'язання. Цим чином вони незаконно присвоювали гроші волонтерів та військовослужбовців.
Спільна робота оперативників відділу протидії кіберзлочинам Київської області, колег з Департаменту стратегічних розслідувань та слідчих Головного слідчого управління Національної поліції дозволила встановити членів злочинної групи, включаючи організатора та трьох його спільників. Шахраї використовували відомі онлайн-платформи для розміщення оголошень про продаж легкових автомобілів та квадрокоптерів за заниженими цінами, призначених для потреб Збройних Сил України. Основною цільовою аудиторією були військовослужбовці та волонтери. На жаль, шахраї не виконували "замовлення" і відмовлялися від подальшого зв'язку.
Під час розслідування злочинної діяльності було проведено 22 обшуки в Одеській, Харківській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях, за адресами реєстрації та місцями проживання осіб, які є фігурантами. Під час проведення обшуків було вилучено 43 мобільних телефони, SIM-карти, 5 ноутбуків, 87 банківських карток і суму готівки. За наявною інформацією, шахраї втягнули громадян у шахрайські дії на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.
За вказівкою Офісу Генерального прокурора, організатору та трьом його спільникам було пред'явлено підозру згідно з частиною 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Відповідно до передбаченої санкції цієї статті, може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з можливістю конфіскації майна.
