Видурювали гроші у переселенців: СБУ викрила у Кривому Розі підпільний кол-центр

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Національною поліцією ліквідували на Дніпропетровщині шахрайську схему виманювання грошей під виглядом букмекерських ставок. У результаті комплексних заході затримано 7 організаторів та активних учасників злочинного угруповання.

Про це повідомляє редакція 056 з посиланням на пресслужбу відомства. 

Зловмисники створювали фейкові інтернет-платформи, де пропонували робити ігрові ставки і отримувати «швидкі прибутки».

Під час спілкування з потенційними жертвами фігуранти застосовували методи психологічних маніпуляцій, щоб «затягти» людей в азартні ігри.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили у Кривому Розі підпільний кол-центр, який нараховував 40 «операторів». Вони підтримували інтернет-комунікацію з учасниками гри в тоталізатор та обіцяли «великі відсотки» при незначних вкладеннях.

Однак, після отримання грошей ділки припиняли спілкування з «абонентом» і більше не виходили з ним на зв’язок, а одержану суму розподіляли між собою.

При цьому, у разі, якщо клієнт вирішив забрати свої кошти – «букмекери» погрожували йому тривалою процедурою їх «повернення» та високою «комісією».

Таким чином щомісяця нелегальний бізнес приносив його організаторам більше 1 млн грн.

За наявними даними, найбільше потерпілих було серед переселенців з фронтових районів України, які за «допомогою» шахраїв сподівались покращити своє матеріальне становище.

Встановлено, що злочинну схему організували троє мешканців Кривого Рогу. Підпільний кол-центр вони облаштували в орендованому офісі у центрі міста, куди підбирали місцевих жителів як «операторів» легального ігрового бізнесу.

Під час обшуків в офісі та помешканнях фігурантів виявлено:

• мобільні телефони та комп’ютери з доказами незаконної діяльності;
• банківські картки, на які «гравці» надсилали кошти;
• готівку, одержану злочинним шляхом.

Наразі трьом організаторам та чотирьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників «схеми». Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.