У межах фінансового банківського моніторингу відстежуватимуться не тільки громадяни, які поповнюють картки готівкою через термінали, але й ті, хто отримує гроші на свої картки у такий спосіб. У деяких випадках картки блокуватимуть, про що відомо з інформації від НБУ, пише Today.ua.
З недавнього часу в Україні неможливо поповнити банківський рахунок через термінал анонімно. При цьому вимагається ідентифікація клієнта за допомогою банківського мобільного номеру телефону. Тепер контролюватимуть не лише відправників готівкових коштів, але і їхніх отримувачів.
Повідомляється, що установи відстежуватимуть, яку суму грошей щомісячно отримує клієнт на свій рахунок готівкою. Якщо упродовж місяця рахунок буде поповнений на 30 тисяч гривень і більше, це вже підстава для того, щоб запитати у клієнта про джерело доходів.
Таким чином, власники карток будуть змушені пояснювати, звідки надходить готівка на їхні рахунки, і надавати докази легальності таких поповнень.
Якщо запит фінансової установи буде проігнорований або клієнт надасть недостовірну інформацію, його рахунок буде заблоковано.
