26 вересня слідчі повідомили екскерівникам державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект" та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні коштами на суму 62 мільйонів доларів.
Як повідомили у НАБУ, йдеться про чотирьох колишніх генеральних директорів ДП "НВКГ "Зоря - Машпроект" та директора приватної компанії-нерезидента.
Слідство встановило, що керівництво "Зоря" - "Машпроект", яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.
Схема НАБУ
У результаті протягом 2013-2018 рр. на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 61,98 мільйона доларів як оплату за удавані агентські послуги. Завдання збитків миколаївському підприємству на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи. Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам.
Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародну-правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити відмивання незаконно отриманих від підприємства коштів у розмірі 795 тисяч доларів та понад 222 тисяч євро. Міжнародне співробітництво у провадженні триває.
Фото НАБУ
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.
Нагадаємо, у Миколаєві викрили правоохоронця, який отримав хабар у розмірі 20 тисяч гривень за вплив на прийняття рішення іншим працівником поліції.
