Попри повне торговельне ембарго проти рф, власник компанії здійснював купівлю-продаж сільськогосподарської техніки з рф та Білорусі. Товари потрапляли в Україну через Європу завдяки «компаніям-прокладкам».
Протиправну діяльність в рамках операції "Актив" викрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Київщини.
61-річний фігурант, який є одним із кінцевих бенефіціарів групи компаній, порушив заборону імпорту на митну територію України товарів з рф. Через офшорні компанії здійснювалася купівля-продаж сільськогосподарської техніки з росії та Білорусі.
За місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгосптехніки правоохоронці провели обшуки.
50edf202c9cabfc287ea0b8cc39bc9e922ac3097ba4e2aa8fb754fe88e234220.jpg
На майно зловмисника накладено арешт, зокрема на банківські рахунки, де сумарно знаходилося близько 3-х мільйонів доларів, корпоративні права, 18 земельних ділянок, 26 нежитлових приміщень, приватні будинки та квартири, елітні автівки, а також на понад близько тисячі одиниць сільськогосподарської техніки і транспортних засобів.
c698dc8708ca07e363ef7583ac5d859888dddcb9b2877387c02dd26f1d5d1ac6.jpg
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
